Identificatie- en meldingsplicht van notarissen

Op 1 juni 2003 zijn een wettelijke meldingsplicht (Wet melding ongebruikelijke transacties) en de daarbij behorende identificatieplicht (Wet identificatie bij dienstverlening) in werking getreden. Per deze datum valt onder andere de notaris ook onder deze wettelijke verplichtingen.

Identificatieplicht Voor vrijwel ons gehele werkgebied geldt een strenge identificatieplicht. 
Wij vragen u dan ook altijd een origineel en geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar ons kantoor, ongeacht of u reeds bij ons bekend bent.
Als EU/EER-onderdaan kunt u zich laten identificeren aan de hand van een geldig nationaal paspoort, uw identiteitskaart of uw rijbewijs (mits u in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van een foto).
Indien u geen EU/EER-onderdaan bent kunt u zich laten identificeren aan de hand van een geldig reisdocument of een vreemdelingendocument.

Meldingsplicht Wanneer de notaris het vermoeden heeft dat hem gevraagd wordt diensten te verlenen die met witwaspraktijken te maken kunnen hebben, is hij verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.
De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) witwasactiviteiten in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde dienst onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele vermoedens van witwassen bij het Meldpunt te melden.

Verder mogen notarissen op basis van eigen gedragsregels geen contante bedragen aannemen of uitbetalen van meer dan 15.000 euro. Wanneer er toch meer dan 15.000 euro in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij het Meldpunt melden. Dit geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt meer dan 15.000 euro in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.